股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2017-043号

                   四川川投能源股份有限公司

                 九届二十六次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     四川川投能源股份有限公司九届二十六次监事会会议通知于

2017年9月13日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议于2017

年9月14日以通讯方式召开。会议应参加投票的监事5名，实际参

加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》等相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票方式表决了下列提案报告：

     （一）以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对捐

赠100万元实施对口精准扶贫审核意见的提案报告》：

     监事会认为：

     该笔捐赠是积极贯彻落实中央、四川省委省政府精准扶贫工作号召的切实举措，也是公司履行社会责任的具体行为。本次捐赠有利于公司树立良好的社会形象，相关审议程序合法合规，未损害公司及广大投资者的利益。

特此公告。

                                  四川川投能源股份有限公司监事会

                                                      2017年9月15日