股票代码：600674  股票简称：川投能源  公告编号：2017-035号

                   四川川投能源股份有限公司

                 九届二十三次监事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况

     四川川投能源股份有限公司九届二十三次监事会通知于2017年

6月29日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2017年6月29

日以通讯方式召开，应参加投票的监事4名，实际参加投票的监事4

名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票方式进行表决通过了以下提案报告：

     一、以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补第

九届监事会监事候选人的提案报告》，选举倪莎女士为公司第九届监事会监事候选人。

     倪莎简历如下：

     倪莎：女，出生于 1975年 1月，中共党员，研究生，高级

会计师。曾任中国银行自贡分行职员；四川省财政厅企业处主任科员；四川省国资委纪检监察处主任科员；四川省国资委监事会工作处主任科员；四川省投资集团有限责任公司审计监察部副主任。现任四川省投资集团有限责任公司审计监察部主任。

     特此公告。

                                        四川川投能源股份有限公司董事会

                                                      2017年6月30日