证券代码：600550        证券简称：保变电气     公告编号：2017-096

债券代码：122083      债券简称：11天威债

               保定天威保变电气股份有限公司

           2017年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)   股东大会召开的时间：2017年8月24日

    (二)   股东大会召开的地点：公司会议室

    (三)   出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            902,278,776

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        58.80

份总数的比例（%）

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

     本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、  公司在任董事9人，出席2人，董事吕来升、厉大成、刘

淑娟、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；     2、  公司在任监事4人，出席1人，监事闫飞、栗溶、焦艳芳因公务原因未能出席本次会议；

          3、  董事会秘书何光盛出席了本次会议。

         二、  议案审议情况

         (一)  非累积投票议案

         1、    议案名称：关于修改《公司章程》的议案

         审议结果：通过

          表决情况：

                               同意                  反对               弃权

        股东类型         票数       比例     票数     比例     票数     比例

                                      （%）              （%）             （%）

          A股        902,241,476  99.9958   29,100   0.0032    8,200     0.001

         2、    议案名称：关于在兴业银行办理应收账款质押融资的议案

         审议结果：通过

          表决情况：

                               同意                  反对               弃权

        股东类型         票数       比例     票数     比例     票数     比例

                                      （%）              （%）             （%）

          A股        902,241,476  99.9958   29,100   0.0032    8,200     0.001

          (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                反对              弃权

序号          议案名称            票数      比例     票数     比例     票数    比例

                                               （%）             （%）            （%）

 1    关于修改《公司章程》的议  36,344,675   99.8974    29,100    0.0799    8,200   0.0227

       案

 2    关于在兴业银行办理应收账  36,344,675   99.8974    29,100    0.0799    8,200   0.0227

       款质押融资的议案

         (三)  关于议案表决的有关情况说明

          本次股东大会《关于修改
<公司章程>
 的议案》获得有效表决权股     份总数2/3以上通过，以股东大会特别决议通过。

         三、  律师见证情况

         1、    本次股东大会鉴证的律师事务所：河北王笑娟律师事务所

    律师： 王笑娟、郑红娜

    2、    律师鉴证结论意见：

     本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、  备查文件目录

     1、保定天威保变电气股份有限公司二�一七年第三次临时股东大会决议；

     2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。

                                          保定天威保变电气股份有限公司

                                                            2017年8月24日