证券代码：600550      证券简称：保变电气    公告编号：临2017-092

债券代码：122083     债券简称：11天威债

               保定天威保变电气股份有限公司

          第六届董事会第三十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于2017年8月4日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第三十八次会议的通知，于2017年8月18日在公司第五会议室召开了第六届董事会第三十八次会议。公司现有9名董事，其中7名董事出席了本次会议（董事吕来升先生因公务原因未能出席本次会议，委托董事厉大成先生代为出席并全权行使表决权，独立董事徐国祥先生因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长薛桓先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

     （一）《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

     详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中

国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

     （二）《关于
<公司 2017年半年度报告全文及摘要>
 的议案》（该

议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

     《保定天威保变电气股份有限公司2017年半年度报告》同日披

露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，《保定天威保变电气

股份有限公司2017年半年度报告摘要》同日披露于上海证券交易所

网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证

券时报》。

     （三）《关于调整向保定保菱变压器有限公司派出董事会成员的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

     因工作需要，公司调整向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）派出董事会成员：

     杨杰担任保菱公司董事会董事。

     特此公告。

                                  保定天威保变电气股份有限公司董事会

                                                 2017年8月21日