证券代码：600336            证券简称：澳柯玛         编号：临2017－038

               澳柯玛股份有限公司七届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    澳柯玛股份有限公司七届三次董事会于2017年9月1日召开，本次会议以通讯方式通

知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司董事长主

持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议经审议，通过如下决议：

    第一项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

    同意聘任于正奇先生、刘金彬先生、郑培伟先生为公司副总经理（简历附后）。

    第二项、审议通过《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的议案》，9票同意，

0票反对，0票弃权。

    具体详见公司同日发布的《关于参与北京国翔资产管理有限公司定向减资的公告》（公告编号：临2017-039）。

    特此公告。

                                                                        澳柯玛股份有限公司

                                                                            2017年9月2日

    附：简历

    于正奇先生，男，生于1974年11月，汉族，在职本科学历。曾任青岛澳柯玛电器公司

生产部核算员，澳柯玛股份有限公司财务部成本处主管、价格监督中心经理、家电事业部副总经理等职；2011年12月至2014年5月任澳柯玛股份有限公司家电事业部总经理；2014年5月至今任澳柯玛股份有限公司总经理助理兼家电事业部总经理。

    刘金彬先生，男，生于1975年8月，汉族，在职研究生学历。曾任青岛澳柯玛集团销

售公司售后经理，澳柯玛股份有限公司直供部业务经理，青岛澳柯玛商务有限公司直供部经理、工程部经理等职；2007年9月至2011年9月任青岛澳柯玛商务有限公司总经理助理兼工程部经理；2011年9月至今任青岛澳柯玛商用电器有限公司执行董事、总经理。

    郑培伟先生，男，生于1976年9月，汉族，大学本科学历。曾任青岛澳柯玛科技电器

有限公司业务部督导、湖南营销中心执行经理，青岛澳柯玛商务有限公司陕西营销中心执行经理、小电大区经理、生活电器业务部经理等职；2011年1月至2015年9月任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部副总经理；2015年9月至今任澳柯玛股份有限公司生活电器事业部总经理。