证券代码：600336          证券简称：澳柯玛         编号：临2017－034

                         澳柯玛股份有限公司关于修订

      《未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2017年8月17日，公司七届二次董事会审议通过了《关于修订公司
<未来三年（2016 年-2018年）股东分红回报规划>
 的议案》，同意对公司《未来三年（2016年-2018年）

股东分红回报规划》相关条款进行修订。具体如下：

   条款                原文内容                            修订后内容

    三        三、未来三年（2016年-2018年）    三、未来三年（2016年-2018年）

          股东回报规划                        股东回报规划

               1、利润分配的形式                  1、利润分配的形式

               公司可以采取现金、股票或者现      公司可以采取现金、股票或者现

          金与股票相结合的方式分配股利；当 金与股票相结合的方式分配股利；当

          公司符合章程中规定的现金分红条 公司符合章程中规定的现金分红条

          件时，应当采用现金分红进行利润分 件时，应当采用现金分红进行利润分

          配。公司一般进行年度分红，董事会 配。公司一般进行年度分红，董事会

          可以根据公司的盈利状况及资金需 可以根据公司的盈利状况及资金需

          求状况提议公司进行中期现金分红。 求状况提议公司进行中期现金分红。

               2、利润分配的原则                  2、利润分配的条件

               公司利润分配以母公司可供分      公司当年盈利，累计可分配利润

          配的利润为依据，并遵守合并报表、 为正数，且不存在影响利润分配的重

          母公司报表可供分配利润孰低进行 大投资计划或现金支出事项。

          分配的原则。                             3、实施现金分红的具体条件及

               3、实施现金分红的具体条件及 比例

          比例                                     （1）公司累计可供分配利润为

              （1）公司当年盈利，合并报表、 正，当期实现的可分配利润为正，公

          母公司报表当年实现的可供分配利 司现金流可以满足正常经营及持续

          润均为正，经营活动产生的现金流量 发展需求，且无重大投资计划或现金

          净额为正，且无重大投资计划或现金 支出事项时，公司应当以现金形式分

          支出事项时，公司应当以现金形式分 红，以现金形式分配的利润不少于当

          红，以现金形式分配的利润不少于当 期实现的可分配利润 10%，且公司

          年实现的可供分配利润的10%，且公 最近三年以现金形式累计分配的利

          司最近三年以现金形式累计分配的 润不少于最近三年实现的年均可分

          利润不少于最近三年实现的年均可 配利润的30%。

          分配利润的30%。                   上述重大投资计划或现金支出事项

      上述重大投资计划或现金支出事项 （含利润分配的条件）是指：公司未

      是指：公司未来12个月内拟对外投来12个月内拟对外投资、收购资产

      资、收购资产或进行非流动资产投资 或进行非流动资产投资等交易涉及

      等交易涉及的累计支出达到或超过 的累计支出达到或超过最近一期经

      最近一期经审计净资产（合并口径） 审计净资产（合并口径）10%以上的

      10%以上的事项。                    事项。

      ......                                        公司出现以下情形之一的，可不

                                            进行现金分红：

                                                 1、合并报表或母公司报表当年

                                            度未实现盈利；

                                                 2、公司当年度财务报告被审计

                                            机构出具了保留意见、否定意见或无

                                            法表示意见。

                                            ......

本次修订尚需提交公司股东大会进行审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

                                                              澳柯玛股份有限公司

                                                                 2017年8月18日