证券代码：600336            证券简称：澳柯玛         编号：临2017－031

            澳柯玛股份有限公司七届二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    澳柯玛股份有限公司七届二次董事会于2017年8月17日召开，本次会议以通讯方

式通知、召开和表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议由公司

董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议经审议，通过如下决议：

    第一项、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》，9票同意，0票

反对，0票弃权。

    第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2017-033）。

    第三项、审议通过《关于修订公司
<未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规 划>
 的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。

    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于修订
 <未来三年（2016年-2018 年）股东分红回报规划>
  的公告》（公告编号：临2017-034）。 第四项、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》（公告编号：临2017-035）。 第五项、审议通过《关于执行新会计准则涉及会计政策变更的议案》，9票同意，0 票反对，0票弃权。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于执行新会计准则涉及会计政策变更的公告》（公告编号：临2017-036）。 第六项、审议通过《关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张兴起先生回避表决。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于对青岛高创澳海创业投资企业（有限合伙）进行增资的公告》（公告编号：临2017-037）。 上述议案中，第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 2017年8月18日