证券代码：600336           证券简称：澳柯玛          公告编号：2017-026

                        澳柯玛股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年5月19日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             375,713,646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   48.3697

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事长李蔚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事候选人赵风雷先生出席了本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，其中公司监事赵海宁先生因公出差，未出席

   本次会议，监事候选人马克诠先生出席了本次会议；

3、公司董事会秘书、副总经理王英峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2016年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,708,646  99.9986     5,000  0.0014         0  0.0000

2、议案名称：关于公司2016年度监事会工作报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,708,646  99.9986     5,000  0.0014         0  0.0000

3、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,708,646  99.9986     5,000  0.0014         0  0.0000

4、议案名称：关于公司2016年度利润分配的预案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                  反对                弃权

                   票数      比例（%）  票数     比例      票数      比例

                                                    （%）                （%）

    A股       374,508,646 99.6792    5,000  0.0013  1,200,000  0.3195

5、议案名称：关于公司2016年年度报告及摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）   票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,376,646 99.9103     5,000  0.0013  332,000  0.0884

6、议案名称：关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联

    交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,708,646  99.9986     5,000  0.0014         0  0.0000

7、议案名称：关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

    案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,708,646  99.9986     5,000  0.0014         0  0.0000

8、议案名称：董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

    为公司2017年度审计机构并支付其报酬的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                  反对               弃权

                     票数      比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       375,708,646  99.9986     5,000  0.0014         0  0.0000

9、议案名称：关于公司2017年度融资业务及担保授权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                   反对                弃权

                    票数      比例（%）   票数      比例     票数     比例

                                                       （%）             （%）

    A股       374,605,545  99.7050  1,108,101  0.2950         0  0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

10.01          李蔚             375,708,646        99.9986是

10.02          张兴起           375,708,646        99.9986是

10.03          张斌             375,708,646        99.9986是

10.04          赵风雷           375,708,646        99.9986是

10.05          徐玉翠           375,708,646        99.9986是

10.06          谢彤阳           375,708,646        99.9986是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

11.01          王爱华           375,708,646        99.9986是

11.02          王炬香           375,708,646        99.9986是

11.03          吴尚杰           375,708,646        99.9986是

3、 关于增补监事的议案

议案序号       议案名称       得票数         得票数占出席  是否当选

                                                  会议有效表决

                                                  权的比例（%）

12.01          马克诠           375,708,646        99.9986是

12.02          刘成虎           375,708,646        99.9986是

12.03          李方林           375,708,646        99.9986是

(三)现金分红分段表决情况

                       同意                  反对                 弃权

                 票数      比例（%）  票数   比例（%）    票数    比例（%）

持股 5%以

上普通股

股东        373,061,545  100.0000        0   0.0000           0   0.0000

持股1%-5%

普通股股

东                      0    0.0000        0   0.0000           0   0.0000

持股 1%以

下普通股

股东          1,447,101   54.5643   5,000   0.1885  1,200,000  45.2472

其中:市值

50 万以下

普通股股

东                12,000   70.5882   5,000  29.4118           0   0.0000

市值50万

以上普通

股股东        1,435,101   54.4609        0   0.0000  1,200,000  45.5391

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称           同意              反对              弃权

序号                     票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

4       关于公司 2016  1,447  54.5643  5,000   0.1885  1,200   45.2472

        年度利润分配   ,101                                ,000

        的预案

6       关于公司 2016  2,647  99.8114  5,000   0.1886       0    0.0000

        年度日常关联   ,101

        交易执行情况

        及2017年度日

        常关联交易的

        议案

7       关于公司 2016  2,647  99.8114  5,000   0.1886       0    0.0000

        年度募集资金   ,101

        存放与实际使

        用情况专项报

        告的议案

8       董事会审计委  2,647  99.8114  5,000   0.1886       0    0.0000

        员会关于续聘   ,101

        中兴华会计师

        事务所（特殊普

        通合伙）为公司

        2017 年度审计

        机构并支付其

        报酬的议案

10.01  李蔚             2,647  99.8114

                           ,101

10.02  张兴起           2,647  99.8114

                           ,101

10.03  张斌             2,647  99.8114

                           ,101

10.04  赵风雷           2,647  99.8114

                           ,101

10.05  徐玉翠           2,647  99.8114

                           ,101

10.06  谢彤阳           2,647  99.8114

                           ,101

11.01  王爱华           2,647  99.8114

                           ,101

11.02  王炬香           2,647  99.8114

                           ,101

11.03  吴尚杰           2,647  99.8114

                           ,101

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张力、周稚森

2、律师鉴证结论意见：

    本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、澳柯玛股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；

2、北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

                                                           澳柯玛股份有限公司

                                                              2017年5月20日