大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码：300097           证券简称：智云股份            公告编号：2017-089

                    大连智云自动化装备股份有限公司

                 第四届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次临时会议于2017年9月11日10:00在公司六楼会议室召开。会议通知于2017年9月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    监事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    同意公司及子公司使用部分闲置募集资购买理财产品。

    特此公告。

                                                大连智云自动化装备股份有限公司

                                                              监事会

                                                          2017年9月11日