证券代码 ：300097         证券简称：智云股份          公告编号：2017-084

                   大连智云自动化装备股份有限公司

        关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28

日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、更名并变更经营范围的议案》，公司拟使用自有资金或自筹资金向全资子公司大连戈尔清洁化工程技术有限公司（以下简称“戈尔公司”）增资人民币9,400万元，并以分期出资的方式缴纳前述增资款，增资完成后，戈尔公司注册资本增至11,250万元；同时，将戈尔公司名称变更为：“大连智云新能源装备技术有限公司”（暂定名，以工商行政主管部门核准名称为准），并变更其经营范围。

    根据《创业板上市公司股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对全资子公司增资、更名并变更经营范围为董事会审批权限，无须提交股东大会批准。

    本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    一、事项概述

    根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步增强戈尔公司的业务拓展能力和资金实力，推动公司整体战略发展规划的顺利实施，公司拟对全资子公司戈尔公司实施以下事项：

    1、增加注册资本

    公司将以自有资金或自筹资金向戈尔公司增资9,400万元人民币，并以分期

出资的方式缴纳前述增资款，本次增资完成后，戈尔公司注册资本由1,850万元

增加至11,250万元，公司持股比例为100%。

    2、变更公司名称

    原公司名称：大连戈尔清洁化工程技术有限公司

    拟变更公司名称：大连智云新能源装备技术有限公司（暂定名，以工商行政主管部门核准名称为准）

    3、变更经营范围

    现有经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    拟变更经营范围：研发、生产经营新能源制造设备、工业机器人、检测设备，自动化设备的研发、生产与销售；工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）（暂定经营范围，以工商行政主管部门核准经营范围为准）

    二、增资标的的基本情况

    （一）公司的基本情况

    名称：大连戈尔清洁化工程技术有限公司

    类型：有限责任公司（法人独资）

    住所：辽宁省大连普兰店经济开发区海湾社区

    法定代表人：任彤

    注册资本：人民币壹仟捌佰伍拾万元整

    成立日期：2011年12月15日

    营业期限：自2011年12月15日至2021年12月14日

    经营范围：工业化清洗机、过滤机、切屑及切削液集中处理系统、水处理工程、给排风系统、机械自动化设备及系统工程、恒温系统工程技术的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；新型材料、计算机软硬件的研发；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    （二）本次增资前后的股权结构情况

    本次增资完成后，戈尔公司的注册资本将由原来的1,850万元人民币增加到

11,250万元人民币，公司仍持有戈尔公司100%股权。

    （三）主要财务数据

    戈尔公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下：

                                                                         单位：元

       项目         2017年6月30日（未经审计）   2016年12月31日（经审计）

     资产总额               72,796,612.65                   65,938,667.06

     负债总额               65,622,313.42                   52,603,353.13

 所有者权益总额             7,174,299.23                    13,335,313.93

     营业收入               42,446,153.85                   12,560,256.36

      净利润                 -6,161,014.70                    -5,787,690.25

    三、本次增资的资金来源

    本次增资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

    四、本次增资、更名的目的和对公司的影响

    鉴于公司对新能源装备行业发展前景的认可，为支持公司新能源智能制造装备业务的拓展，公司拟对戈尔公司进行增资；本次增资将增强公司新能源智能制造装备业务板块的资金实力和经营能力，进一步提升新能源智能制造装备业务能力，扩大生产规模，促进公司在较短时间内发展成为国内较具规模的高端锂电装备研发生产基地，进一步培育公司新的业绩增长极，优化资本结构，提升整体实力，符合公司发展的战略规划。

    因公司未来业务发展需要，戈尔公司拟更名为大连智云新能源装备技术有限公司，并变更其经营范围，将使新能源业务板块更好地适应公司未来发展的需要，推进公司战略规划的稳健落地，从而进一步增强公司的整体实力。

    受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，若本次投资未能达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

    五、独立董事意见

    本次对全资子公司增资、更名并变更经营范围符合公司未来的发展战略，增资完成后能够提升子公司的资金实力和经营能力，能够促进新能源智能制造装备业务板块的发展，可以优化资本结构及内部管理体制，有利于上市公司的持续健康发展，没有损害上市公司股东利益。因此，我们同意本次对全资子公司增资、更名并变更经营范围事项。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第五次会议决议；

    2、公司第四届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       大连智云自动化装备股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2017年8月28日