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2017-09-30 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-36 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2017 年9月22日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年9月29日在公司会议 ... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00中信国安信息产业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 二O一七年八月 资产负债表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 公司 合... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-33 中信国安信息产业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于2017年8月 18日以书面形式发出，会议于2017年8月28日在公司会议室召开。... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-32 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2017年 8月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年8月28日以通讯... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00中信国安信息产业股份有限公司董事会 关于会计政策变更的专项说明 根据财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订 的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号--政府补助》进行了修订，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00中信国安信息产业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 二O一七年八月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-34 中信国安信息产业股份有限公司 2017年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00中信国安信息产业股份有限公司独立董事 关于2017年半年度报告相关事项的专项说明和独立意见 中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日 召开了公司第六届董事会第三十三次会议，对会议审议通过的相关事项，我们发表如下专项说明和独立意见： 一、关于关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发（2003）56 ... 详细>>>
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2017-08-11 08:10:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-31 中信国安信息产业股份有限公司 2016年度权益分派实施公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况 1、公司2016年度利润分配方案为：以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352 股... 详细>>>
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2017-07-11 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-30 中信国安信息产业股份有限公司 关于认购湖北广电非公开发行股票有关事项的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十四次会议、公司2015... 详细>>>
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2017-06-30 08:05:00中信国安信息产业股份有限公司 章 程 (经公司2017年6月23日召开的2016年年度股东大会审议通过) 2017年6月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股... 详细>>>
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2017-06-24 08:05:00北京李伟斌律师事务所 关于中信国安信息产业股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见 致：中信国安信息产业股份有限公司 北京李伟斌律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派韩巍律师、王伟律师（以下简称“本所律师”或“经办律师”）出席并见证贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会现场会议于2017年6月23日（周五）14:00在坐落于北京市朝阳区... 详细>>>
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2017-06-24 08:05:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-29 中信国安信息产业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1. 召开时间： 现场会... 详细>>>
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2017-06-20 08:05:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-28 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司分别于 2017年6月3日、2017年6月10日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年年度股东... 详细>>>
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2017-06-12 08:05:00中信国安信息产业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议事项的独立意见中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议了关于公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司持有的天津国安盟固利新材料科技股份有限公司控制权发生变更的议案。作为公司独立董事，现就上述交易事项，发表独立意见如下： 根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次交易选聘评估机构的程序合规合法... 详细>>>
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2017-06-10 08:00:00中信国安恒通科技开发有限公司拟转让所持 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 部分股权项目 评估说明 天兴评报字（2017）第0606号 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINAASSETSAPPRAISALCO.,LTD 二○一七年五月 目录 第1页 ... 详细>>>
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2017-06-10 08:00:00中信国安信息产业股份有限公司董事会 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的意见中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议审议了关于公司控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司持有的天津国安盟固利新材料科技股份有限公司控制权发生变更的议案。现就上述交易事项，发表专项意见如下： 根据评估机构提供的评估资质证明、评估报告等相关资料，我们认为公司为本次关联交易选聘评估机构的程序合规合法，出具评估报告的... 详细>>>
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2017-06-10 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-25 中信国安信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于 2017 年6月2日以书面形式发出。会议于2017年6月9日在公司会议室召开，应... 详细>>>
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2017-06-10 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-27 中信国安信息产业股份有限公司 关于2016年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2017年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上刊登... 详细>>>
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2017-06-10 08:00:00证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-26 中信国安信息产业股份有限公司 关于出售资产暨子公司控制权发生变更的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本公司目前通过控股子公司中信国安恒通科技开发有限公司（以下简称“国安恒通”）持有天津国安盟固利新材料科技股份... 详细>>>
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