证券代码：000839               证券简称：中信国安              公告编号：2017-32

                中信国安信息产业股份有限公司

           第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议通知于2017年

8月18日以书面方式向全体董事发出，会议于2017年8月28日以通讯方式表决，

应参加表决的董事15名，实际参加表决的董事15名。会议的召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2017年半年度报

告及摘要。

    二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司关于会计政策变

更的议案（详见关于会计政策变更的公告）。

    特此公告。

                                           中信国安信息产业股份有限公司董事会

                                                    二�一七年八月二十八日