证券代码：000009       证券简称：中国宝安     公告编号：2017-043

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局第十二次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事局会议召开情况

    1、公司第十三届董事局第十二次会议的会议通知于2017年8月18日以电话、

书面或传真等方式发出。

    2、本次会议于2017年8月29日以通讯方式召开。

    3、会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人。

    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事局会议审议情况

    1、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司 2017年半年度报告》全文及摘

要，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果：同意9票，反对0

票，弃权0票。

    同意公司根据中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布的《关于印发

修订
<企业会计准则第16号――政府补助>
 的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，

对公司会计政策进行变更。

    上述议案的具体内容请参阅同日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告

                                           中国宝安集团股份有限公司董事局

                                                 二�一七年八月三十日