证券代码：300457          证券简称：赢合科技            公告编号：2017-096

                      深圳市赢合科技股份有限公司

                    关于2017年半年度权益分派实施后

             调整非公开发行A股股票发行数量上限的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票发行数量上限在公司2017年半年度利润分配方案实施后由不超过2,460万股（含本数）调整为不超过6,150万股（含本数）。

    一、非公开发行A股股票发行数量上限调整的原因说明

    公司于2017年3月13日召开第二届董事会第二十五次会议及2017年4月6日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行A股股票的相关事项。公司于2017年5月23日召开第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》。

    根据上述议案，本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过2,460万股，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的股票数量将作相应调整，调整公式为：

    Q=Q0*（1+N）

    其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送股或转增股本数；

Q为调整后的本次发行股票数量的上限。

    公司于2017年9月12日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过公司2017年半年度利润分配方案：以公司2017年6月30日总股本123,962,268股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，不派发现金红利，不送红股。公司本次权益分派股权登记日为2017年9月20日，除权除息日为2017年9月21日。关于此次权益分派方案的具体内容见公司于2017年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度权益分派实施公告》。

    二、发行股票数量上限的调整

    鉴于公司2017年半年度权益分派方案已于2017年9月21日实施完毕，本次非公开发行A股股票的发行数量上限由不超过2,460万股（含本数）调整为不超过6,150万股（含本数）。

    具体计算方式为:

    Q=Q0*（1+N）=2,460万股*(1+1.5)=6,150万股。

    除上述调整外，本次非公开发行A股股票的其他事项均无变化。

    特此公告。

                                                  深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                       二�一七年九月二十五日