证券代码：300457           证券简称：赢合科技           公告编号：2017-089

                         深圳市赢合科技股份有限公司

                         关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日召

开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谢霞女士担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满。

     公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第三次会议相关审议事项的独立意见》。

     谢霞女士简历详见附件。

     特此公告。

                                                   深圳市赢合科技股份有限公司

                                                                           董事会

                                                        二�一七年八月二十九日

附件：

                                    简历

    谢霞女士，女，1976年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学

历，毕业于中山大学。曾任广东美的家庭电器制造有限公司财务主管、湖南加华集团财务总监、广东美的取暖电器制造有限公司财务部长、广东美的环境电器制造有限公司高级财务经理及财务部长、广东美的微波电器制造有限公司高级财务经理及财务部长、广东美的暖通设备有限公司高级财务经理及财务部长、广东新锦成集团总经理及集团财务部总监。2017年7月加入深圳市赢合科技股份有限公司，现任公司财务副总监。

    截至本公告日，谢霞女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于“失信被执行人”。