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证券代码： 300457 证券简称：赢合科技 公告编号： 2017-080
深圳市赢合科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届监事会第二次会
议于 2017 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电
话、电子邮件方式送达全体监事， 本次会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3
名， 全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 会议由监事会主席李
尤娜女士召集并主持， 会议的召开和表决程序符合《公司法》及《 公司章程》 的
有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要的具体内容详
见公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2017 年半年度财务审计报告的议案》 
瑞华会计师事务所（ 特殊普通合伙）为公司出具了《 深圳市赢合科技股份有
限公司 2017 年半年度审计报告》，报告内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》 
公司 2017 年半年度利润分配方案为：以公司 2017 年 6 月 30 日总股本
123,962,268 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 15 股，
共计转增 185,943,402 股，转增后公司总股本将增加至 309,905,670 股， 不进行
现金分红，不送红股。
监事会认为， 公司拟定的 2017 年半年度利润分配预案符合公司未来经营发
展需要， 符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号―上市公司现金
分红》及《公司章程》等规定， 具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 
深圳市赢合科技股份有限公司《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2017
年 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《 关于增加向银行申请综合授信额度的议案》 
同意增加向银行申请授信额度， 总计不超过人民币 25 亿元。 最终融资金额
（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利
率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，
相关融资事项以正式签署的协议为准。提请股东大会授权董事长王维东先生全权
代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
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六、审议通过了《 为控股子公司提供担保的议案》 
为了满足子公司惠州市赢合科技有限公司、江西省赢合科技有限公司、东莞
市雅康精密机械有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市新浦自动化设
备有限公司、惠州市鼎合智能装备有限公司、深圳市和合自动化有限公司的经营
和发展需要， 公司为上述子公司提供总额为 14.5 亿元担保额度，此次担保有利
于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，
符合公司的整体发展战略。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日披露于中国证
监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过了《 深圳市赢合科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的议案》 
公司 2017 年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金专项存放
及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市赢合科技股份有限
公司募集资金半年度存放与实际使用情况的鉴证报告》， 详情请参见公司 2017
年 8 月 21 日公告于证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
八、审议通过了《 深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情
况的报告的议案》 
《深圳市赢合科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见公
司于 2017 年 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
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九、审议通过了《 关于深圳市赢合科技股份有限公司前次募集资金使用情况
的鉴证报告的议案》 
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市赢合科技股份有限公司《前
次募集资金使用情况鉴证报告》详见公司于 2017 年 8 月 21 日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站的有关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二�一七年八月二十一日