证券代码 600773       证券简称  西藏城投     编号：临2017-050号

                    西藏城市发展投资股份有限公司

                 第七届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于2017年8月18日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：

     一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市

发展投资股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。

     根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表如下书面审核意见：

     1、公司2017年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程的各项规定；

     2、公司2017年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2017年半年来的

经营成果和财务状况；

     3、在提出本意见前，没有发现参与公司2017年半年度报告及其摘要的编制

和审核人员有违反保密规定的行为。

    二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市

发展投资股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报

告的议案》。

    监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    三、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于公司

向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》。

    根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。

    特此公告

                                                西藏城市发展投资股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2017年8月19日