证券代码 600773           证券简称 西藏城投        编号：临2017-047号

                     西藏城市发展投资股份有限公司

           第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二十四次（临时）会议于2017年8月18日9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：    一、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    二、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于2017年半年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    公司编制了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临2017-048号公

告《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    三、审议通过了《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》

    因公司经营发展的需要，同意公司在营业证照经营范围中增加如下内容：百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。具体内容以工商部门核准的内容为准。

    公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：

    原章程：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：房地产开发和经营、租赁；土地开发和经营；实业投资（具体项目另行申报）；旧区改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建设；旅游资源开发、酒店管理；物业管理；房屋动拆迁，动迁房源参建；矿藏矿山的开采、加工、销售；（具体以经工商登记管理部门核准登记的为准）。”

    修改为：“第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：房地产开发和经营、租赁；土地开发和经营；实业投资（具体项目另行申报）；旧区改造、配套商品房、普通商品房和保障性住房建设；旅游资源开发、酒店管理；物业管理；房屋动拆迁，动迁房源参建；矿藏矿山的开采、加工、销售；百货的销售（包括日用百货、服装服饰、皮革制品、鞋帽、洗涤用品、化妆品、护肤用品、摄影器材、玩具、音响设备及器材等）、食品、金银珠宝、家具、烟、酒的销售，从事货物及技术的进出口业务。（具体以经工商登记管理部门核准登记的为准）。”本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    四、审议通过了《关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案》

    鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组正在实施当中，根据重大资产重组方案，公司拟向上海市静安区国有资产监督管理委员会等7名交易对方共发行90,447,081股。因此同意将公司注册资本由人民币72921.3663万元增加至人民币81966.0744万元，公司总股本由72921.3663万股增加至81966.0744万股。

    公司注册资本和总股本变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改：    1、原章程：“第六条 公司注册资本为人民币72921.3663万元。”修改为：“第六条 公司注册资本为人民币81966.0744万元。”

    2、原章程：“第十九条  公司股份总数为72921.3663万股，均为普通股。”

修改为：“第十九条  公司股份总数为81966.0744万股，均为普通股。”

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    五、审议通过了《关于公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案》

    同意公司向上海北方企业（集团）有限公司申请续借委托贷款。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)公司临2017-049号公告《西藏城市发展投资股份有限公司关于关联交易的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0

票。 董事朱贤麟、陈卫东回避表决。

    六、审议通过了《关于同意公司召开2017年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司召开2017年第四次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大

会审议的议案，会议时间另行公告通知。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0

票。

    特此公告。

                                                西藏城市发展投资股份有限公司

                                                                董事会

                                                           2017年8月19日