证券代码：600773               证券简称：西藏城投          编号：临2017-040号

                       西藏城市发展投资股份有限公司

             第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十二次（临时）会议于2017年7月3日09：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人（其中独立董事4人），根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

    同意公司向控股子公司陕西国能锂业有限公司提供不超过1.5亿元的借款，借款期

限一年，借款利率为人民银行贷款同期基准利率上浮20%。董事会授权管理层在上述额

度内实施借款的具体事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的2017-041号《西藏城市发展投资股份有限公司关于向控股子

公司提供借款的公告》。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

    同意公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款，综合总授信为人民币2亿元，贷款期限不超过2年，贷款利率不高于人民银行贷款同期基准利率上浮15%。董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

    表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

           西藏城市发展投资股份有限公司

                       董事会

                     2017年7月4日