证券代码：300037          证券简称：新宙邦          公告编号：2017-038

                      深圳新宙邦科技股份有限公司

                    第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月5日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2017年7月25日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张桂文女士召集并主持，公司董事会秘书梁作先生列席会议。会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    经全体监事表决，形成如下决议：

一、审议通过了《<2017 年半年度报告全文>及摘要》

    公司《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》的编制和审议程

序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日

发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》    监事会经过审核，公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金违规存放与使用的情形。

    《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日

发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                                  深圳新宙邦科技股份有限公司

                                                               监事会

                                                         二�一七年八月八日