证券代码：000511                证券简称：*ST烯碳               公告编号：2017－071

               银基烯碳新材料股份有限公司

        2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年9月4日下午2：30开始；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月 4 日上午 9:30 － 11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：沈阳市沈河区沈水路600-15甲“观澜庭”售楼处二楼会

议室

    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长熊茂俊先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共114名，代表有表决权股份123,861,183股，

占公司有表决权股份总数的10.7255%。其中，现场出席的股东及股东代理人为7名，

代表有表决权股份120,625,683股，占公司有表决权总股份10.4453％；参与网络投票

的股东为 107 名，代表有表决权股份 3,235,500 股，占公司有表决权股份总数的

0.2802%。

    公司部分董事、监事和高管出席本次股东大会，北京大成（沈阳）律师事务所赵银伟律师、赵胜男律师出席大会见证并出具了法律意见书。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

    1、《关于取消转让全资子公司部分股权的议案》

    表决情况：同意 123,463,283 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6788％；反对397,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.3212％；弃权0

股。

    表决结果：经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

    2、《关于提名张海军先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

    表决情况：同意 123,349,183 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5866％；反对456,400股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.3685％；弃权

55,600股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0449％。

    表决结果：经出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所

    2、律师姓名：赵银伟、赵胜男

    3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人

员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符 合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

    特此公告

                                                 银基烯碳新材料股份有限公司董事会

                                                                     2017年9月4日