证券代码：601168           证券简称：西部矿业         编号：临2017-066

                       西部矿业股份有限公司

              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    （一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

    （二）本次监事会会议于2017年7月26日以通讯方式召开。

    （三）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议

有效表决票数3票。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于豁免本次监事会会议通知期限的议案

    会议同意，豁免《公司章程》及《监事会议事规则》规定的监事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第六届监事会第一次会议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）关于选举公司第六届监事会主席的议案

    会议选举李威先生为公司第六届监事会主席。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）关于审议2017年半年度报告的议案

    会议同意，批准公司编制的2017年半年度报告，并将报告全文及其摘要按相

关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

    公司监事会的书面审核意见认为：

    1. 公司2017年半年度报告（全文及其摘要）的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2. 在监事会提出本意见之前，未发现参与2017年半年度报告（全文及其摘要）

编制和审核人员有违反内幕信息管理规定的行为；

    3. 因此，监事会及其成员保证公司2017年半年度报告（全文及其摘要）所披

露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                              西部矿业股份有限公司

                                                      监事会

                                                2017年7月28日

    备查文件：

    西部矿业第六届监事会第一次会议决议