重庆万里新能源股份有限公司

 2017年第四次临时股东大会

           会议资料

         2017年9月14日

         中国         重庆

                         重庆万里新能源股份有限公司

                     2017年第四次临时股东大会会议议程

  会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式

  现场会议时间：2017年9月14日14:30

    网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

  会议地点：公司会议室

  召集人：公司董事会

  参会人员： 2017年9月8日收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公

    司登记在册的股东或其授权委托代表

    列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、主持人介绍见证律师

三、选举股东代表参与计票及监票

四、审议有关议案并提请股东大会表决

1、审议《关于追加2017年拆借资金额度的议案》

五、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑

六、对提交会议审议的议案进行投票表决

七、统计有效表决票

八、主持人宣读表决结果

九、律师发表见证意见

十、主持人宣读股东大会决议

                         重庆万里新能源股份有限公司

                  关于追加2017年拆借资金额度的议案

各位股东及股东代表：

    公司第八届董事会第二十一次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关

于对公司2017年拆借资金进行预计的议案》，根据公司2017年度的经营计划及

资金需求，预计2017年需向关联方及其他方拆借资金累计不超过50,000万元，

拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。

    目前，公司向关联方拆借资金金额累计已达40,000万元，根据公司生产经

营的需要，公司拟追加2017年拆借资金额度30,000万元，即追加后预计2017

年向关联方及其他方拆借资金累计不超过80,000万元。

    上述追加拆借资金系补充公司流动资金的需要，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率，有利于进一步保证公司业务健康、稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

    本议案涉及关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司应回避表决。