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2017-10-16 08:05:00融捷股份有限公司： 中瑞国际资产评估（北京）有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资 产评估准则的相关规定，在恪守独立、客观、公正的执业原则、保持应有的职业谨慎前 提下，按照必要的评估程序，采用收益法和资产基础法，对合肥融捷金属科技有限公司 （以下简称融捷金属公司）拟增资扩股所涉及的股东全部权益于评估基准日 2017 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况摘要报告如下： …… 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份:合肥融捷金属科技有限公司2016-2017年8月审计报告 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-067 融捷股份有限公司 2017年前三季度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日 2、前次业绩预告情况：... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-066 融捷股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2017 年10月13日召开，会议决议于2017年10月30日以现场投票与网络投票相结 ... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-065 融捷股份有限公司 关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告所述增资事项尚未签订正式增资协议，待董事会审议通过后安排签署附条件生效的增资协议，并履行信息披露义务。 2... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议审议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，就公司增... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司独立董事制度 （2017年10月修订） 为进一步完善融捷股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司独立董事 关于公司增资融捷金属的关联交易事项的事前认可函根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》，发表如下事前认可意见： 1、公司已将该项增资事项事先与我们进行了沟通，我们听取了... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司投资者投诉处理工作制度 （2017年10月修订） 为进一步规范融捷股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、广东证监[2014]4号《关于深入学习贯彻 ... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00融捷股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 沈洪涛 ，作为融捷股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现 公开声明和保证，本人与融捷股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ■是 □否 ... 详细>>>
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2017-10-14 08:00:00证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-064 融捷股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2017年10月9日以电子 邮件和手机短信的方式同时发出。 ... 详细>>>
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2017-10-09 08:05:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-063 融捷股份有限公司 关于持股5%以上股东短线交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”或“融捷股份”）于2017年9月27 日收到持股5%以上股东柯荣卿先生的通... 详细>>>
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2017-09-05 08:05:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-062 融捷股份有限公司 持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的股东柯荣卿先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提... 详细>>>
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2017-08-31 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-061 融捷股份有限公司 关于融达锂业2016年度业绩补偿实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月15日披露了《关于融 达锂业2016年度业绩... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-059 融捷股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过了《关于会计... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 2017半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是√否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：融捷股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 ... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕向阳、主管会计工作负责人郭学谦及会计机构负责人(会计主管人员)李... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-060 融捷股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事白华先生提交的书面辞职报告，白华先生因... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司 内部控制缺陷认定标准（2017年8月修订） （2017年8月25日经第六届董事会第九次会议审议通过） 为保证融捷股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的有关规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定本认定标准。 第一章 内部控制缺陷的分类 第一条 按... 详细>>>
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2017-08-29 08:00:00融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-057 融捷股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2017年8月15日以电 子邮件... 详细>>>
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2016-10-21 14:12:35随着新能源汽车行业快速发展，2016年上半年公司实现收入8721.9万元、净利润112.1万元，其中，锂电设备业务收入持续大幅增长，锂电控制系统一期项目建成投产并实现了部分产品的销售，公司盈利能力逐步提升。另外，公司于2015年完成了非公开发行股票工作，偿还了全部银行贷款，极大改善了公司资本结构，资产负债率降至19.13%，大幅减少了财务费用。 锂矿业务方面，2016年以来甘孜州政府统一协调、集中部署，原定州内矿业企业第二季度全面复产，... 详细>>>
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