证券代码：002371           股票简称：北方华创         公告编号：2016-046

                  北方华创科技集团股份有限公司

                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2017年8月10日以电话及电子邮件方式发出。会议于2017年8月22日下午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。

    本次会议通过决议如下：

    1、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要》

    经对公司提交的2017年半年度报告及摘要进行审议，监事会认为：董事会

编制和审核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》

    报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。

    公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                         北方华创科技集团股份有限公司监事会

                                                       二○一七年八月二十二日