证券代码：002371           证券简称：北方华创         公告编号：2017-041

                  北方华创科技集团股份有限公司

                 第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，“北方华创”）第六届董事会第八次会议通知于2017年7月28日以电话、电子邮件方式发出。2017年8月7日上午以现场及通讯方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     本次会议通过决议如下：

    一、审议通过了《关于公司收购Akrion Systems LLC资产及负债的议案》

    同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）在美国设立全资子公司（暂定名称为“NAURAAkrionINC.”），收购美国AkrionSystemsLLC公司（以下简称“Akrion公司”，“转让方”）的资产、负债及相关业务，交易价格为1500万美元，约10,350万人民币（汇率以6.90测算）。

    《收购资产的公告》（2017-042）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立全资子公司的议案》

    同意公司全资子北方华创微电子在美国成立全资子公司，拟定名为“NAURAAkrionINC.”，注册于美国特拉华州，投资金额1500万美元，约10,350万人民币（汇率以6.90测算）。

    《关于子公司对外投资的公告》（2017-043）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                         北方华创科技集团股份有限公司董事会

                                                            二○一七年八月七日