证券代码：002389     证券简称：南洋科技    公告编号：2017-053

                     浙江南洋科技股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以书面、邮件和电话方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议表决情况

     1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半

年度报告》及其摘要。

     公司《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告》全文详见2017年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     2．以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     具体内容登载于2017年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本事项发表的独立

意见登载于同日巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议。

                                       浙江南洋科技股份有限公司董事会

                                            二○一七年八月二十二日