证券代码 600135           证券简称 乐凯胶片           公告编号 2017-037

                      乐凯胶片股份有限公司

                     七届五次监事会决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     乐凯胶片股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2017

年9月18日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由

公司监事会主席郝春深先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案。

    一、关于变更募集资金投资项目（锂电隔膜涂布生产线二期项目）的议案经审议，全体监事认为，本次募投项目的变更，是公司根据战略发展和经营实际情况作出的合理决策，有利于提高募集资金使用效率。不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。监事会同意公司变更该募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目―8号生产

线）节余资金的议案

     经核查，全体监事认为，公司本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。

     特此公告。

                                                  乐凯胶片股份有限公司监事会

                                                               2017年9月19日