股票代码：600478          股票简称：科力远         编号：临2017－059

                 湖南科力远新能源股份有限公司

            第五届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五十一次会议于2017年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知和材料于2017年8月22日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    一、关于公司2017年半年度报告及摘要的议案

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。二、关于会计政策变更的议案

    表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

                                         湖南科力远新能源股份有限公司董事会

                                                                  2017年8月28日