证券代码：600478         证券简称：科力远        公告编号：临2017―059

                 湖南科力远新能源股份有限公司

             第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2017年8月28日在科力远9楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。

经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

      一、关于公司2017年半年度报告及摘要的议案

    表决结果：3票赞成，  0票弃权，   0票反对。

    监事会全体成员对公司2017年半年度报告提出以下审核意见：

    1、公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2017年上半年度的经营

管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。二、关于会计政策变更的议案

    表决结果：3票赞成，  0票弃权，   0票反对。

    公司本次会计政策的变更，符合财政部会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、 总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯

调整。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。公司监事会同意公司此次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。

                                         湖南科力远新能源股份有限公司监事会

                                                               2017年8月28日