证券代码：002176         证券简称：江特电机        公告编号：临2017-052

                        江西特种电机股份有限公司

                 第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2017年8月2日以书面或电子邮件的方式发出，2017年8月7日上午9：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名（董事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《2017年半年度报告》刊登在2017年8月8日巨潮资讯网上，《2017年半年度

报告摘要》刊登在2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网上。

    2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。

    具体内容详见2017年8月8日《证券时报》和巨潮资讯网。

    3、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

    表决情况：6票同意， 0票反对， 0票弃权，1票回避（董事罗清华作为激励

对象回避表决）。

    鉴于公司进行了2016年年度的利润分配，根据《江西特种电机股份有限公司第

二期股票期权激励计划（草案）》及相关规定，公司对首次授予股票期权价格进行调整，调整后为9.556元。

    独立董事意见、监事会核查意见、律师法律意见书详见2017年8月8日巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                     江西特种电机股份有限公司

                                                                董事会

                                                         二O一七年八月八日