证券代码：002091           证券简称：江苏国泰          公告编号：2017-50

               江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

                 第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 第七

届董事会第八次会议，于2017年8月14日以电子邮件、传真和送达的方式发出

通知，并于2017年8月24日在国泰大厦会议室召开。本次会议以现场加通讯表

决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名(其中董事才东升先生、顾

建平先生以通讯表决方式参加)，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告》、《江

苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告摘要》，同意9票、反对0

票、弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2017年半年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于

                         2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，

同意9票、反对0票、弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于重新制订
<远期结售汇制度>
 的议案》，同意9票、反对0

票、弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：远期结售汇制度》。

    4、审议通过《关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

    本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于转让控股子公司江苏国泰超威新材料有限公司股权的公告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。

                                           江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

                                                           董事会

                                                  二零一七年八月二十六日