华友钴业第四届监事会第五次会议决议公告

股票代码：603799           股票简称：华友钴业           公告编号：2017-052

                       浙江华友钴业股份有限公司

                  第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年8月25日以现场方式召开，本次会议通知于2017年8月15日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠先生召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》

    同意公司编制的《2017年半年度报告》及摘要。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

    同意公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

                                           华友钴业第四届监事会第五次会议决议公告

    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第16号―

―政府补助》（财会{2017}15 号）进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上

海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    4、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    监事会同意公司及子公司与新增关联方天津巴莫科技股份有限公司（以下简称“巴莫科技”）及其子公司之间的日常关联交易，预计本次董事会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日日常关联交易金额为人民币160,000万元。监事会对公司及子公司与巴莫科技及子公司2017年年初至今发生的交易予以确认同意。    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                 浙江华友钴业股份有限公司监事会

                                                          2017年8月25日