国光电器股份有限公司

                        第八届董事会第二十四次会议决议公告

     证券代码：002045                证券简称：国光电器                     编号：2017-44

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月11日以电子邮件方式发出召开第八

届董事会第二十四次会议的通知，并于2017年8月18日在公司会议室召开了会议。应到董事9人，实际

出席董事9人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事长郝旭明，董事周海昌、

何伟成、郑崖民，独立董事郭�r、沈肇章以现场方式出席，副董事长黄锦荣，董事韩萍，独立董事刘杰生以通讯方式出席。本次会议由郝旭明董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

    1．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。

    《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-46）于2017年8月19日刊登

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-46）并刊登于

《证券时报》。

    2．以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    详见2017年8月19日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/））及《证券时报》的“关于

会计政策变更的公告”（公告编号：2017-47）。

    特此公告。

                                                             国光电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              二�一七年八月十九日