证券代码：600067          证券简称：冠城大通           编号：临2017-036

                      冠城大通股份有限公司

              第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    冠城大通股份有限公司第十届董事会第九次会议于2017年8月9日以电话、

电子邮件发出会议通知，于2017年8月23日在公司会议室召开。会议应参加董

事9名，实际参加董事9名，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝

煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》。

    董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2017年半年度报告》及《冠城大通股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

    二、审议通过《冠城大通股份有限公司2017年上半年度关于募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    公司于2014年发行的“冠城转债（110028）”已于2015年4月29日起在上

海证券交易所摘牌。截至2017年6月30日，公司本次发行募集资金已全部使用

完毕。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2017年上半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，可转换公司债券保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于冠城大通股份有限公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

    三、审议通过《关于修订
<冠城大通股份有限公司投资管理制度>
 的议案》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    修订后的《冠城大通股份有限公司投资管理制度》已于同日刊登在上海证券交易所网站上。

    特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2017年8月25日