证券代码：600067          证券简称：冠城大通           编号：临2017-031

                      冠城大通股份有限公司

       第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    冠城大通股份有限公司第十届董事会第七次（临时）会议于2017年5月23

日以电话、电子邮件发出会议通知，于2017年5月24日以通讯方式进行表决。

会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过《关于转让公司持有的全资子公司广西冠城鸿泰100%股权的

议案》。

    鉴于公司全资子公司广西冠城鸿泰房地产有限公司（以下简称“广西冠城鸿泰”）开发的冠城大通华郡项目已基本开发完成，该公司已无实际经营业务，董事会同意公司以广西冠城鸿泰截至股权转让基准日2017年4月30日经审计的净资产值5392.53万元为参照，将持有的广西冠城鸿泰100%股权以人民币5500万元的价格转让给自然人刘君辉。转让完成后，公司不再持有广西冠城鸿泰股权。

    1、标的企业名称：广西冠城鸿泰房地产有限公司

    类型：有限责任公司

    住所：桂林市秀峰区飞凤路2号

    法定代表人：韩孝煌

    注册资本：5000万元

    经营范围：房地产开发、房屋销售及租赁、物业服务。

    2、交易标的最近一年又一期主要财务数据

                                                                       单位：元

                               2017年4月30日         2016年12月31日

资产总额                            102,041,449.43             153,637,667.87

负债总额                             48,116,129.38              87,581,592.26

资产净额                             53,925,320.05              66,056,075.61

                                 2017年1-4月            2016年1-12月

营业收入                             72,693,620.67             185,811,947.21

净利润                                 6,481,546.24              12,608,097.87

    上述数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

    3、鉴于广西冠城鸿泰开发的冠城大通华郡项目已基本完成，其目前已无实际经营业务，公司本次转让广西冠城鸿泰有利于进一步整合公司资产，符合公司发展战略。交易完成后，广西冠城鸿泰将不再纳入公司合并财务报表范围，公司不存在为其提供担保、委托其理财等情形。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过《关于向工商银行申请不超过7.15亿元授信的议案》。

    同意公司向工商银行福州闽都支行申请不超过人民币7.15亿元授信，期限不超过3年，同时以公司持有的北京德成兴业房地产开发有限公司39.75%的股权作质押担保。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

     特此公告。

                                                      冠城大通股份有限公司

                                                                董事会

                                                          2017年5月26日