股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

                  股票代码：000541（A股）   200541（B股）

                               公告编号：2017-024

                     佛山电器照明股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本公司于2017年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出了关

于召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年8月23日

在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人。公司4名监事、 董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

     同意9 票，反对 0票，弃权0票

     详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告

全文》及《2017年半年度报告摘要》。

                                              佛山电器照明股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2017年8月23日