股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

                  股票代码：000541（A股）   200541（B股）

                               公告编号：2017-025

                      佛山电器照明股份有限公司

            第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     佛山电器照明股份有限公司于2017年8月11日以电子邮件的方

式向全体监事发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于2017年8月23日在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到监事5人，实到4人，监事梁月仪因出差请假，委托监事叶正鸿代为投票。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁越斐主持，本次会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过《2017年半年度报告及其摘要》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年半年度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特此公告。

                                             佛山电器照明股份有限公司

                                                        监事会

                                                     2017年8月23日