股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

                  股票代码：000541（A股）   200541（B股）

                               公告编号：2017-020

                     佛山电器照明股份有限公司

               第八届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     本公司于2017年6月21日以电子邮件的方式向全体董事发出

了会议通知，并于2017年6月28日召开第八届董事会第十五次会议，

本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事中有表决权的

董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》；

         同意5票，反对0票，弃权0票

     关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

     详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于

与广东省广晟财务有限公司签署
<金融服务协议>
 的公告》。

      2、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司风险评估报告的议案》；

         同意5票，反对0票，弃权0票

     关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

     详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于

广东省广晟财务有限公司风险评估报告》。

     3、审议通过《关于在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》；

         同意5票，反对0票，弃权0票

     关联董事何勇、程科、戚思胤、黄志勇依法回避表决。

     详细内容请见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于

在广东省广晟财务有限公司存款风险应急处置预案》。

     特此公告。

                                                佛山电器照明股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2017年6月28日