股票简称：佛山照明（A股）  粤照明B（B股）

                  股票代码：000541（A股）   200541（B股）

                               公告编号：2017-021

                      佛山电器照明股份有限公司

               第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本公司于2017年6月21日以电子邮件的方式向全体监事发出

了会议通知，并于2017年6月28日召开第八届监事会第十二次会议，

本次会议以通讯传真方式审议会议议案，应会5名监事中有表决权的

监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与

广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》。关联监事梁越斐就此议案依法回避表决。

     经审核，监事会认为：公司与广东省广晟财务有限公司签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于提高公司资金使用效率和管理收益。监事会同意公司与广东省广晟财务有限公司签署《金融服务协议》。

     特此公告。

                                             佛山电器照明股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2017年6月28日