证券代码：000973            证券简称：佛塑科技          公告编号：2017-43

                       佛山佛塑科技集团股份有限公司

                  二○一七年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、重要提示

     本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

     二、会议召开的情况

     1．现场会议召开时间：2017年8月31日上午11：00时

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年8月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月30日下午15：00至2017年8月31

日下午15：00期间的任意时间。

     2．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场。

     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

     4．召集人：公司董事会

     5．主持人：公司董事长黄丙娣

     6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    参加本次会议表决的股东及股东代理人5人，代表股份254,118,065股，占公司

有表决权总股份的26.2675%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4

名，代表公司有表决权股份253,747,865股，占公司有表决权股份总数的26.2293%；

参加本次股东大会网络投票的股东1名，代表公司有表决权股份370,200股，占公司

有表决权股份总数0.0383%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决的

中小投资者及中小投资者代表4名，代表公司有表决权股份2,518,853股，占公司有

表决权股份总数的0.2604%。

     公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、监事刘亚军先生、许荣丹女士因事请假，5名董事、3名监事、2名高级管理人员及见证律师出席了会议。

     四、议案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》

    同意254,118,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0

股；弃权0股。

    其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,518,853股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

     2.审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

    同意254,118,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0

股；弃权0股。

    其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,518,853股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

     3.审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

    同意254,118,065股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0

股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；反对0股；弃权0股。

    其中：出席会议中小投资者表决情况：同意2,518,853股，占出席会议中小投资

者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

     五、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：广东君信律师事务所

    2．律师姓名：邓洁、何灿舒

    3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    公司二○一七年第二次临时股东大会决议

    特此公告。

                                               佛山佛塑科技集团股份有限公司

                                                            董事会

                                                  二○一七年八月三十一日