证券简称：方大炭素           证券代码 ：600516           公告编号：2017―105

              方大炭素新材料科技股份有限公司

        第六届董事会第四十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次临时会议于2017年9月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议了如下议案：

     一、关于调增部分日常关联交易预计金额的议案

    根据购销各方生产经营需要，公司2017年预计向方大特钢科技股份有限公司、江西萍钢实业股份有限公司及其子公司、江西海鸥贸易有限公司销售炭素制品等产品，关联交易金额约为含税13220万元，相比于年初预计增加10070万元。

公司本次预计调增的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

     二、关于增加2017年度日常关联交易的议案

    公司的子公司抚顺莱河矿业有限公司2017年预计向辽宁方大集团国贸有限公司（包含其子公司绥芬河方大国际贸易有限公司等）销售铁精粉，关联交易金额约为含税6400万元。公司本次预计增加的关联交易，为子公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，有利于拓宽子公司销售渠道，不会对莱河矿业及公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

    表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

     三、关于变更部分募集资金专用账户的议案

    为加强对募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司注销在上海浦东发展银行沈阳泰山支行设立的募集资金专户，将余额转入公司在广发银行沈阳分行营业部新设立的募集资金专项账户； 后续销户时结算的利息将一并转入新募集资

金专户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专户变更事宜。

    本次募集资金专户变更后，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                           方大炭素新材料科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2017年9月27日