方大炭素新材料科技股份有限公司

         独立董事《关于关联担保的议案》的独立意见

    依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，作为方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”公司）之独立董事，我们对公司第六届董事会第三十九次临时会议审议的《关于关联担保的议案》进行了审阅，发表独立意见如下：

     公司独立董事认为：

    公司为合资公司融资提供担保支持，是为了合资公司经营发展需要进行的，有助于合资公司业务顺利开展，符合公司及公司股东整体利益。本次担保涉及关联交易，公司董事会审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。