第四届董事会第二次会议决议公告

 证券代码：002632          证券简称：道明光学          公告编号：2017-079

                        道明光学股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2017年8月10日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。

     2、本次会议于2017年8月16日上午9:30以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

     3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中通讯表决5人。

     4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。

     5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的议案》

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     公司2015年度员工持股计划原于2017年2月18日到期，经出

席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并经公司第三届董事会第二十九次会议决议通过，同意该员工持股计划延期不超过6个月，现将于2017年8月18日到期。

     员工持股计划持有人一致认为目前仍未达到减持的最佳时机，公司目前生产经营、公司业绩都处于稳步上升期间，以及基于对公司及中国资本市场未来持续稳定发展的信心,以及对公司股票内在价值的判断，持有人认为持股初衷是有效调动工作积极性并分享公司成长收益的目的，未来将更有动力的投入工作促使公司业绩进一步提升，为持有人及股东带来更高效更持久的回报。公司于2017年8月15日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意2015年度员工持股计划存续期继续展期事项。经本次董事会审议，同意公司2015年员工持股计划的存续期继续延长，延长时间不超过6个月。

     具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号：2017-080）。

     表决结果：6票同意、0 票反对、0票弃权；关联董事尤敏卫、

胡刚进、何健因参与本次员工持股计划，回避了该议案的表决。

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特此公告。

                                       道明光学股份有限公司 董事会

                                                          2017年8月16日