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2017-10-13 08:00:00证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-043号 宁夏东方钽业股份有限公司 2017年前三季度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日 2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向... 详细>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-042 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 与本公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制的宁夏金和化 工有限公司 2017 年 5 月与多氟多化工股份有限公司共同出资组建合资 公司--宁夏盈氟金和科... 详细>>>
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2017-08-22 08:00:00证券代码： 000962 证券简称：东方钽业 公告编号： 2017-040 号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届三次董事会会议通知于 2017 年 8 月 7 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董监高发出。会议于 2017 年 8 月 18 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室以现场表决的方式召 开，... 详细>>>
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2017-08-22 08:00:00宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 1 证券代码： 000962 证券简称：东方钽业 公告编号： 2017-041 宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半... 详细>>>
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2017-08-22 08:00:00宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度财务报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度财务报告 2017 年 08 月 宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度财务报告全文 2 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动... 详细>>>
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2017-08-22 08:00:00宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李春光、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人(会计主 管人... 详细>>>
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2017-08-22 08:00:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-039 号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届二次监事会会议于 2017 年 8 月 18 日在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到 监事 5 人，实到 4 人,牛正刚监事因出差未能到会，特授权马晓明监事 代为出席会议并行... 详细>>>
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2017-07-07 08:05:00证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-038号 宁夏东方钽业股份有限公司 2017年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日 2、预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上... 详细>>>
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2017-06-30 08:00:00证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-037号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届二次董事会会议通知于2017年6月19 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2017年6月29 日以... 详细>>>
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2017-06-22 08:05:00宁夏兴业律师事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书 兴业书字（2017）第087号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所 上市公司股东大会网... 详细>>>
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2017-06-20 08:05:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-036号 宁夏东方钽业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ... 详细>>>
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2017-06-13 08:00:00证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-035号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）七届一次董事会会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会。现发布本次... 详细>>>
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2017-06-07 08:05:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-034号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于参加“宁夏上市公司2016年度业绩说明会”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通、联系，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏证监局与深圳市全景网络有限公司、宁夏上市公司协会将... 详细>>>
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2017-05-31 08:05:00证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-032号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召... 详细>>>
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2017-05-31 08:05:00证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2017-030号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届一次董事会会议通知于2017年5月15 日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2017年5月26 日在... 详细>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-031号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司与西北稀有金属材料研究院进行资产租赁关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 经公司六届八次董事会会议审议通过，将公司拥有的氧化物粉体及靶材生产线出租给西北稀有金... 详细>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-028号 宁夏东方钽业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 ... 详细>>>
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2017-05-27 08:00:00宁夏兴业律师事务所 关于宁夏东方钽业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书 兴业书字（2017）第058号 致：宁夏东方钽业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所 上市公司股东大会网... 详细>>>
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2017-05-27 08:00:00宁夏东方钽业股份有限公司 章 程 二零一七年五月 目 录 第一章总 则......1 第二章 经营宗旨和范围......2 第三章股 份......2 第一节 股份发行......2 第二节 股份增减和回购......3 第三节 股份转让......4 第四章 股东和股东大会......5 第一节股东......5 第二节 股东大会的一般规定......8 ... 详细>>>
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2017-05-27 08:00:00股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2017-029号 宁夏东方钽业股份有限公司 七届一次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏东方钽业股份有限公司七届一次监事会会议于 2017年 5月 26日下午在东方钽业办公楼二楼会议室召开，会议由监事马晓明先生 主持，会议应到5人，实到5人... 详细>>>
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