证券代码：002407              证券简称：多氟多        公告编号：2017-093

                           多氟多化工股份有限公司

                   2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示: 1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况，无涉及变更前

次股东大会决议的情形。

    2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2017年9月11日下午2:30

    （2）网络投票时间：2017年9月10日-2017年9月11日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9

月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为：2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期

间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：

    河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

    3、召集人：公司董事会。

    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

    5、主持人：董事长李世江先生。

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

    7、会议出席情况

  出席方式       股东人数            股份总数          占有表决权股份总

                                                               数的比例（%）

    现场参会           13                111,333,849           17.7368%

    网络参会           5                       34,600           0.0055%

       合计             18               111,368,449            17.7423%

    其中：参加本次会议的中小投资者共 7人，代表有表决权的股

225,700 股，占公司总股本的0.0360%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过《关于
<多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划 （草案）>
 及摘要的议案》

    出席本次会议的关联股东谷正彦对本议案已回避表决。

    表决结果：同意 110,959,249股，占出席会议有表决权股份总数的

99.9692%；反对34,200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权票

为0股。

    其中，中小投资者股东表决情况：同意191,500股，占出席会议中小投资者

有效表决权股份总数的84.8471%；反对34,200股, 占出席会议中小投资者有效

表决权股份总数的15.1529%；弃权0股。

    2、审议通过《关于
 <多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>
  的议案》 出席本次会议的关联股东谷正彦对本议案已回避表决。 表决结果：同意 110,959,249股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9692%；反对34,200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权票 为0股。 其中，中小投资者股东表决情况：同意191,500股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的84.8471%；反对34,200股, 占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的15.1529%；弃权0股。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股 票激励计划有关事项的议案》 出席本次会议的关联股东谷正彦对本议案已回避表决。 表决结果：同意 110,959,249股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9692%；反对34,200股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0308%；弃权票 为0股。 其中，中小投资者股东表决情况：同意191,500股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份总数的84.8471%；反对34,200股, 占出席会议中小投资者有效 表决权股份总数的15.1529%；弃权0股。 4、以特别决议审议通过《关于增加党建工作章节并修订公司
  <章程>
   的议案》 表决结果：同意111,333,849股，占出席会议有表决权股份总数的99.9689%；反对34,600股, 占出席会议有表决权股份总数的0.0311%；弃权票为0股。 其中，中小投资者股东表决情况：同意191,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的84.6699%；反对34,600股, 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.3301%；弃权0股。 本议案属于特别决议议案,经出席会议有表决权股东所持股份总数的2/3通 过。 三、律师出具的法律意见 公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、 《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、多氟多化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议； 2、河南苗硕律师事务所关于多氟多化工股份有限公司2017年第五次临时股 东大会的法律意见书。 特此公告。 多氟多化工股份有限公司董事会 2017年9月12日