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证券代码： 002263 证券简称：大东南 公告编号： 2017-069
浙江大东南股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司” 或“大东南”）第六届监事会
第十八次会议于 2017 年 8 月 13 日以书面送达方式发出通知，并于 2017 年 8 月
23 日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决
方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》。 
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司 2017 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
表决结果： 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信
息披露互联网： http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-067 号公告及
2017 年半年度报告。

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二、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要
求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的
行为，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果： 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信
息披露互联网： http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-070 号公告。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁发的会计准则
等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本
次会计政策变更。
表决结果： 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信
息披露互联网： http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2017-071 号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司监事会
2017 年 8 月 25 日