证券代码：002263                证券简称：大东南               公告编号：2017-068

                       浙江大东南股份有限公司

             第六届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年8月13日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2017年8月23日（星期三）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-067号公告及公司2017年半年度报告。

    二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-070号公告。三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

    详见同日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2017-071号公告。特此公告。

                                                浙江大东南股份有限公司董事会

                                                      2017年8月25日