江苏保千里视像科技集团股份有限公司           2017 年第三次临时股东大会

                              会议资料

                       2017年8月 28日

               江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                2017年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年9月1日15点00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投                 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间                 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过                 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦32层

                 公司会议室

参会人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

                 聘请的律师

会议议 程：

     一、 主持人宣布会议开始

     二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

     三、 审议会议议题

     1、关于选举第七届董事会董事的议案

     四、股东交流时间

     五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

                     关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及代表：

     鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专门委员会相关委员的职务。由公司第一大股东庄敏先生提名，董事会提名委员会审核，陈献文先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

     公司独立董事已对此发表了独立意见。

     本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

     附件：陈献文先生简历

                                  江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                                     董事会

                                                2017年8月16日

     附件：

                              陈献文先生简历

     陈献文，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地产开发有限公司副总经理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略部总经理，江苏保千里视像科技集团股份有限公司常务副总裁。现任江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁、公司深圳分公司总经理。

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