辽宁奥克化学股份有限公司                   第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300082                证券简称：奥克股份            公告编号：2017-071

                     辽宁奥克化学股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年8月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2017年8月27日在公司全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室以现场表决的方式进行。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席金连海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》；

    监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2017年半年度报告全文》及《公司2017年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

    监事会意见：经审核，监事会认为公司变更会计政策，符合财政部的相关规定要求和公司实际情况，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。《关于变更会计政策的议案》的审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

      辽宁奥克化学股份有限公司                   第四届监事会第九次会议决议公告

      三、审议通过了《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》。

    监事会意见：公司正在办理四川石达化学股份有限公司51%股权工商变更登

记事项，实际已取得四川石达化学股份有限公司的经营控制权，公司为四川石达化学股份有限公司提供不超过1.5亿元的财务资助，系根据四川石达化学股份有限公司实际经营所需，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的议案》。

    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为四川石达化学股份有限公司提供财务资助的公告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

                                              辽宁奥克化学股份有限公司监事会

                                                       二�一七年八月二十九日